Казахстанский банк с помощью аффилированных компаний вывел из России 4,4 миллиарда рублей

Казахстанский банк с помощью аффилированных компаний вывел из России 4,4 миллиарда рублей

Казахстанский банк провернул схему, в результате которой российский бюджет недополучил более 1 млрд рублей.

В 2019 году кипрская компания «Паплома Холдингз Лимитед» решила инвестировать свои деньги в российское коллекторское агентство «Капитал-Инвест». Поручителями компании выступили «Регион-Строй» и ещё ряд российских компаний. Однако, когда пришло время возвращать инвестиции, выяснилось, что фирм нет средств — все деньги ушли в казахстанский банк First Heartland Jusan Bank.

В ходе последующих судебных разбирательств вскрылось, что российский «Капитал-Инвест» аффилирован с кредитным учреждением из Казахстана. А «Регион-Строй» — это всего лишь техническая компания вышеназванного банка, которая не ведёт никакой деятельности. Более того, вскоре банк попытался обанкротить «Регион-Строй», чтобы не возвращать долги.

После пяти лет судебных тяжб было вынесено решение, что долг вместе с процентами на общую сумму 4 млрд 416 млн рублей «First Heartland Jusan Bank» обязан вернуть.

Но в этом году казахстанский банк сменил владельцев и название на «Alatau City Bank». И уже новый собственник не спешит возвращать деньги, затягивая процесс. Таким образом недостачу денег ощутил и российский бюджет. Согласно документам, банк должен более 1 миллиарда рублей в виде налога и исполнительного сбора, которые уплачиваются при погашении реестра требований кредиторов.